UraMin | |
Creare | 25 februarie 2005 |
---|---|
Acțiune | Bursa din Toronto |
Societate-mamă | Areva ( în ) (din2007) |
UraMin este o companie canadiană de exploatare a uraniului listată la bursa din Toronto , cumpărată în 2007 de compania nucleară Areva pentru 1,8 miliarde de dolari.
Afacerea UraMin este o afacere de stat politico-financiară franceză care implică multinaționala franceză Areva , antreprenori canadieni și mai mulți politicieni francezi și africani. După preluarea de către Areva, depozitele de uraniu s-au dovedit rapid inutilizabile. Areva suferă pierderi financiare considerabile, de peste 3 miliarde de euro, iar președintele său Anne Lauvergeon este demis.
De la începerea cazului, serviciile de informații , Adunarea Națională , Curtea de Conturi și instanțele franceze investighează diferite aspecte ale cazului. Treptat, revelațiile despre spionaj, corupție, fraude și conflicte de interese se multiplică în presă.
20 decembrie 2004, se creează compania franceză „Cogema Développement 1”, aceasta va deveni holdingul Uramin Holding.
25 februarie 2005Compania Uramin Inc. este înregistrată în Insulele Virgine Britanice ( un paradis fiscal în Marea Britanie ). Uramin este creat de Stephen Dattels și James Mellon (în) , proprietari de zăcăminte de uraniu din Africa listate pe piețele din Londra și Toronto . Stephen Dattels este unul dintre fondatorii companiei miniere Barrick Gold . Ziarul din Quebec, La Presse, și- a găsit urmele în alte două tranzacții bursiere care au greșit. James Mellon, cofondator al Uramin, fusese dat anterior în judecată de procurorii financiari din Coreea de Sud.
În Mai 2005, Stephen Dattels și asociații săi au obținut drepturile asupra Trekkopje cumpărând Gulf Western Trading Namibia pentru 4,365 milioane dolari de la omul de afaceri George Christodoulou. Dar mii de investitori americani, inclusiv vedetele Elvis Presley , Johnny Carson și Alice Cooper , cred că au fost înșelați într-un proiect presupus fraudulos Christodoulou din Namibia la sfârșitul anilor 1970.
În Octombrie 2005, Stephen Dattels achiziționează 6.000 ha în jurul zăcământului Ryst Kuil din Africa de Sud pentru 1 milion de dolari.
Uramin devine public pe piața londoneză cu risc ridicat dinAprilie 2006.
În Mai 2006, Uramin achiziționează trei noi permise miniere pentru 27 de milioane de dolari, la câțiva kilometri nord de Bakouma, în Republica Centrafricană.
În 2006, Olivier Fric , consultant specializat în probleme energetice și soț al Annei Lauvergeon , a trimis curriculum vitae al finanțatorului belgian Daniel Wouters, care a fost apoi angajat în aprilie la Areva ca șef de dezvoltare și achiziții al diviziei sale miniere pentru a acționa ca intermediar. achiziționarea companiei canadiene UraMin. Potrivit cotidianului Liberation, Daniel Wouters este legat financiar de Mellon și Dattels, acționarii Uramin.
Estimările depozitelor Uramin au fost inițial realizate de SRK Consulting , o companie de evaluare comandată de UraMin să-și audite rezervele.
17 octombrie 2006, Uramin îi propune președintelui Areva, Anne Lauvergeon , să fie cumpărat cu 471 de milioane de dolari. Dar M me Lauvergeon nu răspunde imediat la ofertă. M me Lauvergeon primește la sfârșitul lunii octombrie o scrisoare din partea președintelui UraMin, Samuel Jonah (în), care a pus capăt discuției și i-a cerut să se întoarcă la începutul anului 2007.
În octombrie, în Canada, a fost inundată mina Cigar Lake (una dintre cele mai mari mine de uraniu din lume, deținută în proporție de 37% de Areva), ceea ce a incendiat prețurile uraniului.
În decembrie 2006, la opt luni după IPO la bursa din Londra , Uramin este listat la bursa din Toronto .
După IPO de decembrie 2006, are loc o puternică speculație cu privire la titlul Uramin în primăvara anului 2007. Din motive întemeiate, cei doi proprietari înmulțesc promisiunile și declarațiile. În câteva luni, prețul acțiunilor s-a triplat.
În 2007, prețul spot al uraniului a fost la un nivel record (135 USD pe lire sterline ) din cauza „deficitului de uraniu care ar putea afecta centralele nucleare într-o perioadă de treizeci până la patruzeci de ani” , dar a trecut. 100 după achiziționarea UraMin în vara anului 2007, apoi sub 50 USD în urma accidentului nuclear de la Fukushima dinmartie 2011.
UraMin, care în 2007 era un tânăr start-up canadian, nu exploatase niciodată uraniu până acum. Activele sale constau în proiecte, dintre care mai multe au fost evidențiate de entități franceze (CEA, Cogema etc.) care au fost încorporate treptat în Areva.
Proprietățile UraMin sunt situate în 5 țări africane:
Aceste proiecte fuseseră abandonate de inventatorii lor, deoarece considerau că exploatarea lor nu putea fi profitabilă. Prin urmare, URAMIN a reușit să plaseze aceste active în portofoliu la un cost foarte mic. Cu toate acestea, compania a fost achiziționată în vara anului 2007 la un preț foarte ridicat de către grupul Areva .
În Martie 2007, Areva anunță inițial răscumpărarea a 5,5% din capitalul Uramin, ceea ce face ca titlul să sară pe piața bursieră, înainte de a cumpăra totul trei luni mai târziu pentru 2,5 miliarde de dolari.
2 mai 2007, între cele două runde ale alegerilor prezidențiale din 2007 , oficialii Areva au făcut un acord la Londra cu vânzătorii companiei Uramin pentru a stabili calendarul preluării . Decizia este luată sub autoritatea Anne Lauvergeon , cu acordul a priori al Agenției de Participare a Statului (APE, care deține 87% din capitalul Areva) și în timp ce Luc Oursel (viitor președinte al Areva) era deja prezent (din moment ceMartie 2007) în consiliul de administrație (al Arevei) unde s-a alăturat ianuarie 2007. 15 iunie, Areva anunță că achiziția se face cu 2,5 miliarde de dolari (1,8 miliarde de euro).
Areva a fost interzis să cumpere gigantul australian Olympic Dam și nu a putut achiziționa Summit Resources , dar această operațiune are loc. Se face în relativă urgență, Areva argumentând că „UraMin a stabilit 31 mai 2007 ca termen limită pentru o tranzacție de cumpărare a acțiunilor sale” ; 15 iunie 2007, „Areva anunță o ofertă de preluare pentru Uramin la un preț de 7,7 USD pe acțiune, adică o primă atractivă, excluzând dividendul de 21% din prețul mediu ponderat de 20 de zile începând cu 8 iunie 2007. Comunicatul de presă al Areva indică faptul că UraMin's consiliul de administrație a considerat că oferta „este în interesul acționarilor [săi]” . Prețul plătit de Areva este apoi de aproximativ zece ori mai mare decât prețul acțiunii UraMin cu șase luni mai devreme.
2 ianuarie 2008, Sébastien de Montessus devine președintele societății pe acțiuni simplificate Uramin Holding , situată pe strada La Fayette (Paris) , precum și directorul activităților miniere ale grupului Areva (Unitatea de afaceri a minelor).
În 2008 , electricianul chinez China Guangdong Nuclear Power Company (CGNPC), partener al Areva, urma să cumpere 49% din UraMin, dar această preluare nu a avut loc niciodată. Cu toate acestea, CGNPC ar fi impus ca condiție pentru achiziționarea reactoarelor EPR ( centrala nucleară Taishan ) acces direct la alimentarea cu uraniu.
Pâna la Martie 2008, niciun angajat Areva nu este autorizat să viziteze site-urile Uramin din Republica Centrafricană , care contestă achiziția filialei locale a companiei Uramin, Uramin CAR. Republica Centrafricană a solicitat apoi 250 de milioane de euro de la Areva pentru a accesa depozitul. Acesta este motivul pentru care înAprilie 2008, antreprenorul belgian George Forrest și Patrick Balkany , viceprimar ( UMP ) din Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) , au servit ca intermediari în timpul achiziționării de către Areva a minelor de uraniu din Africa Centrală ale UraMin. 1 st august 2008, Anne Lauvergeon semnează un amendament la contractul de concesiune minieră Bakouma care obligă compania să plătească patruzeci de milioane de dolari statului din Africa Centrală.
Potrivit expertului geopolitic Vincent Crouzet , Direcția Centrală de Informații Interne a investigat cazul Uramin în 2009, intervievând omul de afaceri pakistanez Saïfee Durbar, pe care președintele Centrafrican, François Bozizé , ar fi cerut să îl investigheze.
28 octombrie 2009, Vincent Crouzet îl întâlnește pe Saïfee Durbar la casa sa din Londra (Ilchester Place, lângă Holland Park ) și vorbește îndelung cu el despre afacerea Uramin.
În februarie 2010, Amiralul Thierry d'Arbonneau , director de securitate la Areva, îl recrutează pe Marc Eichinger , expert în informații economice în cadrul companiei de consultanță Assistance Petroleum International Capital (APIC), pentru o investigație a operațiunii publice de cumpărare a Uramin. Raportul anchetei este emis la data de10 aprilie 2010în biroul directorului de securitate al Areva și concluzionează că operațiunea este „extrem de discutabilă și potențial frauduloasă” .
În aprilie 2010Acționarii de stat alarmează și îl mandatează pe René Ricol ( contabil ) să conducă comitetul de audit al Consiliului de supraveghere din Areva și să clarifice conturile considerate a nu fi transparente, în special în ceea ce privește achiziția recentă a UraMin. El „a trecut 426 milioane de euro în provizioane în 2010 privind cantitățile de uraniu de la UraMin și a introdus un paragraf în apendicele la conturile anuale referitoare la teste chimice care nu ar fi foarte bune” .
16 aprilie 2010, Anne Lauvergeon inaugurează împreună cu Hage Geingob, ministrul comerțului și industriei din Republica Namibia, prima uzină de desalinizare a apei de mare din Namibia, situată în apropierea sitului Trekkopje . Destinată aprovizionării cu apă a viitoarei mine Areva, construcția acestei fabrici va costa 250 de milioane de dolari.
2 februarie 2011, Sébastien de Montessus se întâlnește cu detectivul elvețian Mario Brero la hotelul Kempinski din Geneva pentru a-i încredința o misiune de investigație cu privire la preluarea lui Uramin și, în special, la Anne Lauvergeon și la soțul ei Olivier Fric.
23 aprilie 2011, Paris Match dezvăluie că „depozitele africane ale filialei UraMin încă nu au produs nici cel mai mic gram de uraniu” .
21 iunie 2011, Adunarea Națională lansează un audit financiar pentru EDF și Areva: trebuie să studieze în special condițiile preluării Uramin. Parlamentarul Marc Goua a fost surprins de faptul că Areva nu a detectat supraestimarea resurselor anunțate de UraMin. El este surprins de faptul că „inițial foarte precaut cu privire la dosar, Agenția participărilor statului a considerat în iulie 2007 că este vorba despre o frumoasă victorie” , dar câteva luni mai târziu, sunt prevederi de 2,36 miliarde de dolari pe care Areva trebuie să le facă în bugetul său pentru a-și achita datoriile. Auditul nu a găsit nici o dovadă de luare ilegală de interese , dar bazate pe numele UraMin acționarilor (confidențial) le -a considerat posibil ca acestea erau companii de încredere care operează în paradis. Impozitare în cazul în care a fost bazat UraMin.
Sfârșit octombrie 2011, Sébastien de Montessus , pe atunci șeful minelor Areva, a mers la Bangui pentru a-l informa pe președintele Republicii Centrafricane, François Bozizé, despre înghețarea proiectului minei de uraniu Bakouma .
13 decembrie 2011, Areva anunță că își suspendă investițiile în proiecte de exploatare a uraniului la Ryst Kuil din Africa de Sud și la mina de uraniu Trekkopje din Namibia. După ce a investit 1 miliard de euro în infrastructura minei Trekkopje - inclusiv o instalație de desalinizare a apei de mare, Areva anunță închiderea acestei mine din cauza lipsei de profitabilitate economică. Consiliul de supraveghere al Areva a anunțat, de asemenea, că a lansat o investigație internă cu privire la preluarea UraMin "pentru a examina condițiile pentru achiziționarea și operațiunile UraMin și pentru a trage lecții pentru grup" ; sondajul va fi realizat de trei membri „independenți” ai acestui consiliu, urmărind o concluzie până la începutul anului 2012.
La sfârșitul anului 2011, preluarea lui Uramin de către Areva a făcut obiectul unor controverse, înainte de a se dovedi a fi o sursă de pierderi financiare ridicate. A avut loc o altă depreciere de 80% din valoarea companiei miniere, deoarece depozitul se va dovedi a fi mai puțin bogat în uraniu decât s-a anunțat și din cauza scăderii prețurilor uraniului, în special ca urmare a accidentului nuclear de la Fukushima .
În același timp, Luc Oursel , tocmai numit președinte al consiliului de administrație Areva diniunie 2011, mandatează avocatul Jean Reinhart să producă un raport asupra fiasco-ului UraMin.
Războaie secrete și spioni elvețieniÎn decembrie 2011, mai multe mass-media franceze dezvăluie că Anne Lauvergeon ar fi depus o plângere pentru „complicitate și disimulare a încălcării secretului profesional” .
Sébastien de Montessus , șeful diviziei miniere a grupului și mai mulți directori din Areva, ar fi comandat o anchetă asupra circumstanțelor din jurul tranzacției Uramin și, în special, a rolului tulburat jucat de soțul Annei Lauvergeon, Olivier Fric. Ancheta a avut ca rezultat un raport de 15 pagini numit „Pomerol 4”, care a fost depus „de o mână anonimă” la Anne Lauvergeon, care apoi a descoperit existența acestuia.
Anne Lauvergeon depune o plângere la Paris împotriva companiei elvețiene de anchetă, a directorului său Mario Brero și împotriva Sébastien de Montessus. Ea se consideră victima unui complot destinat să o destabilizeze și, potrivit ei, este un complot orchestrat de o mână de directori - în primul rând printre ei directorul minelor din Areva, Sébastien de Montessus - pentru „expulzare”.
Potrivit informațiilor despre raportul „Pomerol 4” publicat în presă, în numerele de telefon formate de Olivier Fric, „există în special cel al unui bancher care lucrează pentru Liechtenstein Global Trust ( LGT ) și cele ale altor bănci, Clariden Leu și Credit Suisse . Nu suficient pentru a susține suspiciunile de îmbogățire ilicită datorită cumpărării lui Uramin, ci suficient pentru a „sugera că domnul Fric ar deține active ascunse ilegal în Elveția” ” .
Principalul acționar al lui Uramin - el deține 26% - este Samuel Esson Jonas. Acest om de afaceri din Ghana, numit cavaler de Regina Angliei, se află pe multe consilii de administrație, inclusiv pe cel al Vodafone, unde o întâlnește pe Anne Lauvergeon .
Într-un articol bine documentat, Mail On Guardian , o referință pentru presa sud-africană, detaliază faptul că clanul președintelui sud-african Thabo Mbeki fusese în mare parte furnizat prin vânzarea lui Uramin. Președintele Africii de Sud la momentul vânzării lui Uramin, de fapt a suspendat de la Areva un contract uriaș pentru construirea unei centrale nucleare de peste 100 de miliarde de euro. În mod surprinzător, Anne Lauvergeon din Areva și ghanezul Sam Jonah din Uramin au stat împreună în Consiliul Internațional de Investiții, consiliul numit de Thabo Mbeki pentru a ghida politica economică a Africii de Sud.
Apoi, Areva a luptat acerb împotriva Toshiba-Westinghouse pentru a vinde 2 reactoare nucleare în Pretoria (3.500 MW ), în timp ce au fost menționate reactoare suplimentare, de până la 20.000 MW .
Potrivit unui martor anonim din Uramin citat de ziarul sud-african:
„Înțelegerea a fost ca Areva să cumpere Uramin și să câștige în schimb licitația. Areva plătea prea mult pentru Uramin - care valora jumătate. Dar grupul francez urma să câștige contracte pentru reactoare și o instalație de îmbogățire, pentru o valoare de zece ori mai mare. "
Evacuarea sitului BakoumaSfârșit Iunie 2012, Armata de Rezistență a Domnului conduce un atac împotriva sitului Areva din Bakouma din Republica Centrafricană. 21 septembrie 2012, site-ul Bakouma este evacuat definitiv de Areva și 150 de lucrători sunt concediați.
În Decembrie 2013, Areva vinde drepturile miniere pe care le deținea lui Ryst Kuil companiei australiene Peninsula Energy Ltd pentru cinci milioane de dolari.
4 aprilie 2014, scriitorul Vincent Crouzet publică un roman cu cheie intitulat Radioactif , în care spune o poveste similară cu achiziționarea lui Uramin de către Areva și în timpul căreia retrocomisiile au fost obținute de compania imaginară Murena (Areva).
10 aprilie 2014, jurnaliștii Gérard Davet și Fabrie Lhomme publică un articol în cotidianul Le Monde dezvăluind că procurorul financiar a deschis o anchetă privind preluarea suspectă a UraMin de către Anne Lauvergeon.
În Mai 2014, un raport preliminar al Curții de Conturi , dedicat conducerii Areva sub conducerea Annei Lauvergeon, subliniază „concentrarea puterii reale în mâinile președintelui consiliului de administrație”.
16 mai 2014Mario Brero și Sebastian Montessus sunt chemați în fața celei de-a 17- a Curți Penale a Camerei pentru a explica. La sfârșitul unei zile de public teatral, Sébastien de Montessus este pe deplin relaxat, în timp ce Mario Brero este scutit de orice penalizare.
3 iunie 2014, ca parte a unei investigații privind preluarea lui Uramin, ofițerii de poliție efectuează o duzină de percheziții asupra lui Areva și a fostului său președinte Anne Lauvergeon . Vincent Crouzet este audiat și el timp de șapte ore de brigada financiară din Paris , ca martor. El are „convingerea fermă că această afacere a fost creată pentru a distribui sume considerabile de bani unor personalități înalte atât africane, cât și franceze” . Potrivit acestuia, Uramin a făcut posibilă „remunerarea comisioanelor legate de dezvoltarea programelor EPR în lume și, mai ales, în Africa de Sud ” .
2 noiembrie 2014, Republica Centrafricană a pus mâna pe procurorul financiar național cu o cerere de informații judiciare care îl viza pe Patrick Balkany, suspectat că ar fi fost unul dintre beneficiarii plății comisioanelor ascunse în afacerea Uramin.
În decembrie 2014, ziarul Mediapart dezvăluie că, înainte de cumpărarea lui Uramin, mai mulți angajați ai Areva au încercat în zadar să alerteze serviciile de stat.
La sfârșitul anului 2014, Republica Centrafricană a depus o plângere la parchetul financiar național . Potrivit plângerii, Patrick Balkany apare în presupusa delapidare comisă în timpul preluării lui Uramin în 2007. În 2015, parchetul financiar din Paris a deschis o anchetă pentru luare de mită a unui oficial public străin împotriva lui Patrick Balkany .
Viceprimarul UMP din Levallois este suspectat că a servit ca intermediar pentru soluționarea unui conflict între Areva și guvernul anterior din Africa Centrală.
Potrivit Saifee Durbar, un om de afaceri pakistanez care îl sfătuia pe președintele Africii Centrale François Bozizé, Balkany a fost alături de George Forrest din 2007 pentru a reprezenta interesele Areva în Republica Centrafricană. Patrick Balkany ar fi primit 8 milioane de dolari, plătiți într-un cont din Singapore, pe care îl neagă.
Justiția franceză, bazată pe raportul preliminar al Curții de Conturi din 2014, anunță28 mai 2015a deschis două anchete penale împotriva X . Primul, care se referă la condițiile și circumstanțele achiziționării Uramin, este deschis pentru „fraudă, abuz de active corporative, luare de mită a unui oficial public străin”. Al doilea este deschis pentru „diseminarea informațiilor false pe piețe, prezentarea conturilor inexacte, abuzul de putere, falsificarea și utilizarea falsului”.
16 februarie 2016, sud-africanul Tokyo Sexwale este acuzat că a primit mită în jur de 200 de milioane de dolari pe marginea preluării companiei miniere Uramin de către Areva în 2007, pentru a deschide piața sud-africană la construcția mai multor reactoare EPR .
30 martie 2016, Olivier Fric este acuzat pentru " tranzacții privilegiate " și " spălare de bani " în afacerea Uramin. Cazul fusese dezvăluit înaugust 2015de jurnaliștii Hervé Gattegno și Philippe Vasset de la revista Vanity Fair , a căror sursă principală este Mario Bréro , șeful firmei de investigații elvețiene Alp Services , specialist în afacerea Uramin.
În Mai 2016, Anne Lauvergeon este acuzată ca parte a investigației privind achiziția UraMin pentru „prezentarea și publicarea de conturi inexacte și diseminarea informațiilor false” . Este plasat sub statutul de martor asistat .
4 mai 2016, Vincent Crouzet dezvăluie că omul de afaceri Stephen Dattels care a vândut UraMin lui Areva este unul dintre cei mai mari donatori ai Fundației Clinton a candidatului la președinția SUA Hillary Clinton .
12 octombrie, agenția Reuters relevă, dintr-o sursă judiciară, că „fostul director financiar al Areva, Alain-Pierre Raynaud, a fost pus sub acuzare în ancheta privind evaluarea companiei miniere Uramin”. Taxele se referă la „prezentarea și publicarea de conturi inexacte și diseminarea informațiilor false”.
La sfârșitul anului 2016, justiția americană a cerut FBI - ului să investigheze preluarea companiei Uramin de către Areva.
Cazul Uramin se află în centrul a două informații juridice: o secțiune de contabilitate, o secțiune de fraudă.
Conturi inexacteÎntr-o secțiune de contabilitate, o acuzație se referă la Anne Lauvergeon , președintele grupului Areva (acum Orano) din 2001 până la 2011, și la alți doi foști oficiali. Aceștia sunt suspectați de parchetul financiar național că au ascuns în cont pierderea de valoare a companiei Uramin după preluarea acesteia de către Areva în 2007. De fapt, raportul financiar 2010 al Areva arată doar 426 milioane de euro din provizioanele privind activele Uramin în timp ce câteva luni mai târziu, sfârșesciunie 2011după plecarea Annei Lauvergeon , au fost provizionate în cele din urmă 1,456 miliarde de euro. Acest sondaj urmează celui din 2016.
În ianuarie 2017, magistrații instructori îl convocă pe Pascal Colin, auditorul Arevei la Deloitte. El a fost plasat sub statutul de martor asistat . Apoi fostul președinte al comitetului de audit al lui Areva, René Ricol , a fost convocat de judecătorii Renaud Van Ruymbeke , Claire Thépaut și Charlotte Bilger. 28 noiembrie, Sediul central al Areva la La Défense este atacat în legătură cu această afacere.
5 mai 2017, parchetul financiar național solicită acuzarea Annei Lauvergeon, Gérald Arbola, Alain-Pierre Raynaud, Thierry Noircler (fost director de audit), Sébastien de Montessus și Nicolas Nouveau (fost director financiar Areva) pentru obstrucționarea misiunii auditorilor statutare. În plus, acuzarea solicită, de asemenea, o acuzare pentru complicitate la prezentarea conturilor anuale inexacte și difuzarea informațiilor înșelătoare de la Sébastien de Montessus și Nicolas Nouveau. Confruntat cu refuzul judecătorilor de instrucție de a continua cu aceste noi rechizitorii, urmărirea penală solicită Curții de Apel din Paris care legitimează această cerere prinoctombrie 2018.
Componenta înșelătorieO anchetă este deschisă pentru a verifica suspiciunile de delapidare . Ancheta se referă în special la două contracte din 2009 și 2010 reprezentând o cheltuială de 6,9 milioane de dolari în favoarea grupului minier namibian United Africa Group (UAG) și cu plăți lunare de 10.000 de dolari în 2008 și 2009 către Hage Geingob , pe atunci ministru namibian de Comerț și Industrie.
În plus, Olivier Fric , soțul Annei Lauvergeon, este acuzat pentru tranzacții privilegiate în contextul preluării lui Uramin.
În cele din urmă, Sébastien de Montessus este, de asemenea, suspectat de corupție. Ar fi fost plătit 750.000 de euro pentru că a servit ca intermediar în vânzarea unui iaht .