Afacere cu brânză magică
| Afacere cu brânză magică | |
 Fermenti lactici, numiți și Quesitos (brânzeturi mici) în Chile și Honguitos (ciuperci mici) în Peru. | |
| Titlu | Gilberte Van Erpe, Labomax (Peru) și Fermex (Chile) |
|---|---|
| Vinovat | Fraudă |
| Taxe | Escrocherie organizată de bandă |
| Țară | Peru |
| Țara asociată | Chile |
| Datat | 2002 în Peru, apoi între 2005-2005 în Chile |
| Numărul victimelor | mai mult de 5.000 |
| Hotărâre | |
| stare | Acuzatul principal condamnat: 6 ani de închisoare, inclusiv 3 firme + 250.000 de euro amendă. |
| Curtea | Curtea Penală din Paris |
| Data judecății | 7 iulie 2015 |
Cazul brânzeturilor magice sau brânzeturi magice mici, este un caz juridic adus la lumină de jurnalistul Emilio Sutherland și care afectează Chile în 2004 de - perioada 2005 . Este precedat de un caz similar care a afectat Peru în 2002 - 2003 . Această înșelătorie a fost creată de o femeie de naționalitate franceză , Gilberte Van Erpe , poreclită Madame Gil .
Această înșelătorie s-a bazat pe achiziționarea de truse pentru producția internă de brânzeturi, cunoscute sub denumirea spaniolă de quesitos .
Metodologie
Frauda legală a brânzeturilor magice este piramidală, adică achiziționarea kiturilor de către noii clienți a făcut posibilă finanțarea profiturilor celor vechi. Foștii clienți, convinși de profitabilitatea achiziției, au sfătuit alte persoane să achiziționeze kiturile. În cele din urmă, când compania a fost asigurată de profituri substanțiale, fondatorii ei au înghețat conturile și au dispărut cu banii.
Fapte
Peru
În 2002, în Peru, a fost înființată o companie, Labomax. Aceasta a propus celor 25.000 de peruani voluntari să fabrice un produs numit „ciuperci magice”, care ar trebui apoi exportat în Franța .
Chile
În decembrie 2004, a fost creată compania Fermex Chile SA, care „distribuie, comercializează și exportă fermenti lactici ”, cu un sediu central în Santiago , apoi 17 sucursale locale. Directorii companiei, cu domiciliul în Santiago, erau Víctor Mella și Fernando Jara și aveau reprezentanți în mai multe orașe ale țării. DinFebruarie 2005, 6.000 de chilieni încep să fabrice materii prime pentru industria cosmetică franceză sau un supliment alimentar pentru Africa , pe baza fermentelor lactice.
În urma plății unei garanții de 360 de euro, clientul a achiziționat truse compuse din filtre, cartușe de hârtie de sticlă și o pungă de fermentanți „Yo Flex” pe care a fermentat-o. Fiecare kit avea o valoare de 250.000 CPL (pesos) sau aproximativ 427 dolari SUA. Prin livrarea acestor „brânzeturi mici”, poreclă datorită formei discului galben și uleios al produsului, clientul a câștigat de două ori investiția sa în patru luni. În plus, un sistem de sponsorizare a noilor producători a făcut posibilă o șansă mai mare de a câștiga călătorii și cadouri.
Dar plățile au încetat, nu au existat cadouri sau călătorii sau exporturi: Emilio Sutherland, jurnalist pentru programul Contacto al canalului Universității Catolice, găsit în Aprilie 2006 8 tone de produs putrezit într-un depozit.
Potrivit lui Roberto Navarro, purtătorul de cuvânt al parchetului care se ocupă de anchetă, compania a folosit așa-numita metodă „efect de ghiocel”: „Nu a existat niciodată o investiție reală, compania a funcționat în totalitate datorită contribuțiilor noilor producători. "
Proceduri legale
În urma descoperirii sale, Emilio Sutherland a pus mâna pe parchetul Santiago; acesta din urmă plasat în administrare judiciară îniulie 2006 proprietatea companiei: 3,5 milioane de euro din cele 3,8 milioane de pierderi declarate (prejudiciul este încă doar evaluativ).
Liderii Fermex, Victor Mella și Fernando Jara, au fost arestați pe 17 iulie și se află în acțiune preventivă.
Conform Eliberării de16 august 2006, „Dacă numele lui Gilberte Van Erpe [poreclită„ Madame Gil ”], nu apare în statutele companiilor peruviene Labomax și Chilean Fermex, fotografii făcute în ambele țări și un videoclip filmat la Coltauco [Chile] pe 10 martie, îl prezintă drept creierul proiectului: încurajează achizițiile și prezintă creme și șampoane franceze, produse derivate din brânzeturi. "
În plus, franceza în vârstă de 65 de ani are deja cazier judiciar, în special pentru încălcarea încrederii în Belgia și Franța . A fost însoțită de D r Pantou, poreclit El Doctor , numit avocatul companiei congoleze Betota care ar trebui să cumpere brânză. Ambii dispăruseră înainte de a fi interogați în Chile, dar Sutherland s-a reunit cu doamna Gil pe 20 iulie la Paris .
Chile a solicitat 08 august extrădarea, înainte de a elimina această cerere pentru a facilita procedura în Franța , deoarece plângerea a fost declarată admisibilă. Prima audiere a avut loc pe15 ianuarie 2007.
Madame Van Erpe a fost arestată la Nisa în Februarie 2008și apoi închis în Fleury-Mérogis. Este acuzată pentru fraudă într-un grup organizat. 7 iulie 2015, Gilberte Van Erpe a fost condamnat la 3 ani de închisoare. A fost condamnat și un complice.
Consecințe
"Aceasta este una dintre cele mai mari escrocherii din istoria Chile " , a declarat avocatul Raul Meza, care reprezintă cele 500 de victime. „Mulți dintre clienții mei se găsesc fără muncă, fără economii, fără mașină, fără aparate, fără nimic”, a spus el. Această înșelătorie a afectat în mod deosebit orașul Coltauco, la 120 km sud de Santiago, unde au investit 700 de familii, unele contractând împrumuturi mari, altele mobilizându-și economiile, vândându- și proprietatea ... Avocatul francez M e Jacques Boedels împreună cu avocatul franco-chilian Luis Silva de Balboa și Lagarde-Salignac sunt responsabili pentru acțiuni civile în fața Tribunalului de Instanță de Paris din numele clienților avocatului Raúl Meza, Jaime Silva și Alfredo Morgado.
Este de temut „depresii și sinucideri”, potrivit cotidianului chilian Las Ultimas Noticias , The26 iulie 2006.
Vezi si
Legături interne
linkuri externe
- Articolul Lumea
- Articolul Le Cyrnaute
- Articol de știri BBC în engleză
- Articol Figaro în 2009
- Articol parizian în 2013