Jean-Francois Thony

Jean-François Thony în 2016. Funcții

Procurorul General Curtea de Apel Rennes
4 decembrie 2017 -31 decembrie 2020
Véronique Malbec
Președinte Institutul Internațional Syracuse pentru Justiție Penală și Drepturile Omului ( în )
de cand 1 st ianuarie 2016
Mahmoud Cherif Bassiouni ( în )
Procurorul General Curtea de Apel Colmar
3 februarie 2012 -4 decembrie 2017
Director al Școlii Naționale a Magistraților
13 septembrie 2007 -3 februarie 2012
Michel Dobkin Xavier Ronsin ( d )

Biografie

Naștere	10 noiembrie 1956 Annemasse
Naţionalitate	limba franceza
Activitate	Procurorul General

Alte informații

Distincţie	Ofițer al Legiunii de Onoare

Jean-François Thony , născut pe10 noiembrie 1956, este magistrat francez. Procuror general onorific, este președinte al Institutului Internațional din Siracuza.

Cariera profesională

Cariera profesională a lui Jean-François Thony se axează pe managementul judiciar și lupta împotriva criminalității financiare la nivel internațional.

Intrat în sistemul judiciar în 1982, a fost judecător de instrucție la instanța districtuală Albertville până în 1984, apoi procuror adjunct la instanța districtuală Saint-Pierre (Reunion) până în 1988 și, în cele din urmă, procuror public pentru Roanne până în 1991.

Din 1991 până în 1997, Jean-François Thony a devenit consilier juridic principal pentru Programul Națiunilor Unite pentru Controlul Drogurilor (PNUD) din Viena , Austria .

În Iunie 1997, a fost numit director al programului global împotriva spălării banilor al Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate . Această funcție a constat apoi în direcționarea și gestionarea programului ONU împotriva spălării banilor, contribuirea la definirea politicilor organizației în acest domeniu și implementarea activităților de cercetare și asistență tehnică. În plus, Jean-François Thony a fost consilier tehnic al diferitelor organisme ale Organizației Națiunilor Unite în probleme legate de spălarea banilor. În acest context, el a coordonat activități de cooperare tehnică în cadrul sistemului Națiunilor Unite, precum și cu alte organizații internaționale ( Interpol , Organizația Mondială a Vămilor ( OMV) , Secretariatul Commonwealth-ului, CICAD / OEA etc.) și Grupul operativ de acțiune financiară împotriva spălării banilor. ( FATF) .

De iulie 2000 la Iulie 2002, exercită funcția de consilier al Curții de Apel din Versailles .

Din Iulie 2002 și până septembrie 2007, Jean-François Thony este director adjunct pentru afaceri juridice și șef al Grupului de integritate financiară (GIF) al Fondului Monetar Internațional (FMI) . În această calitate, el este responsabil pentru toate activitățile de luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Acesta dezvoltă și implementează programul de evaluare a statului FMI (adică 108 state evaluate între 2002 și 2007) împreună cu FATF . În plus, el a fost reprezentantul FMI în cadrul Grupului operativ de acțiune financiară împotriva spălării banilor (GAFI), precum și reprezentantul FMI în cadrul grupului operativ de implementare a ONU împotriva terorismului.

Este din septembrie 2007 la februarie 2012că Jean-François Thony conduce instituția administrativă publică a Școlii Naționale a Magistraților (ENM). Acesta este responsabil pentru formarea inițială și continuă a tuturor magistraților și judecătorilor francezi ai instanțelor comerciale. Managementul administrativ și financiar al ENM reprezenta atunci 200 de angajați și un buget de 28 de milioane de euro. În timpul mandatului său, ENM a beneficiat de una dintre cele mai importante reforme de la crearea sa, afectând toate aspectele recrutării, formării inițiale și formării continue a magistraților.

De februarie 2012 la decembrie 2017, Jean-François Thony s-a alăturat Curții de Apel Colmar în calitate de procuror general. El supraveghează și animă cele patru parchete din Alsacia , preia, cu primul președinte al curții de apel, gestionarea resurselor umane și financiare din primăvară, care reprezenta aproximativ 1000 de angajați și un buget de 70 de milioane de euro .

Din ianuarie 2018 până în decembrie 2020, a deținut funcția de procuror general la Curtea de Apel Rennes , reprezintă procurorul în fața Curții de Apel și supraveghează cei nouă procurori din Bretania și Loire-Atlantique . El este responsabil, împreună cu primul președinte al curții de apel, de gestionarea resurselor umane și financiare ale jurisdicției, adică în jur de 1.500 de angajați pentru un buget estimat la 130 de milioane de euro. Procurorul coordonează, de asemenea, cu primul președinte, animația unui buget operațional al programului regional, adică 225 de milioane de euro. El reprezintă procurorul unei jurisdicții interregionale specializate în criminalitatea organizată și spălarea banilor. Procurorul general de la Curtea de Apel Rennes este și procurorul general al zonei de apărare și securitate din vest.

Funcția de procuror conferă misiunea de implementare a politicilor penale naționale, coordonarea politicii penale regionale și animarea acțiunii publice a procurorilor din jurisdicție. În plus, este vorba de desfășurarea de acțiuni publice în problemele companiilor aflate în dificultate și disciplina ofițerilor publici și ministeriali ( notari , executori judecătorești ) și a profesiilor reglementate ( avocați , lichidatori, auditori etc.).

Afirmându-și drepturile de pensionare în ianuarie 2021, el prezidează acum Institutul Internațional Syracuse pentru Justiție Penală și Drepturile Omului (www.siracusainstitute.org).

Decoratiuni

Ofițer al Legiunii de Onoare (decret din14 aprilie 2017, cavaler al 6 noiembrie 2008)
Cavaler al Ordinului Național al Meritului
Cavalerul Ordinului Palmelor Academice
Medalie de onoare a administrației închisorii, argint

A nota

Președinte al Conferinței Naționale a Procurorilor Generali (2017-2019)
Președinte al Institutului Internațional pentru Justiție Penală și Drepturile Omului din Siracuza (Siracuza, Italia)
Vicepreședinte executiv al Organizației și Dezvoltării Asociației Internaționale de Drept Penal ( www.penal.org )
Senator și președinte al Comitetului de supraveghere financiară al Asociației Internaționale a Procurorilor (IAP, www.iap.prosecutors.org )
Membru al Comitetului consultativ științific al Grupului de cercetare a criminalității financiare, Centrul de studii în tehnici și inginerie financiară, Universitatea Aix-Marseille
Membru al Consiliului științific al Academiei Internaționale Anticorupție (IACA, Luxemburg, Austria)
Membru al grupului de experți al Comisiei Europene în politica penală europeană (Bruxelles, ec.europa.eu )

Publicații

Lucrări

Suprimarea finanțării terorismului, Manual de ajutor pentru elaborarea instrumentelor legislative , Fondul Monetar Internațional, editat de J.-F. Thony (2003)
Unități de informații financiare , Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, sub îndrumarea lui J.-F. Thony (2004)
Albirea , J.-F. Thony și Michel Koutouzis , Colectia „Que sais-je? », Ed. PUF, Paris (2005)
Practică împotriva spălării banilor - De la o abordare normativă la gestionarea riscurilor , Hervé Landau, Marie-Christine Dupuis-Danon, Raoul D'estaintot, Jean-François Thony, Colecția „The essentials of the bank”, Ed. Revue Banque (2005)

Publicații, cercetări

Critica asupra deciziei instanței de către presă , Centro Internazionale Magistrati, XXVIII corso di studi, Accademia Giuridica Umbria (1981)

Spălarea banilor din droguri: instrumente internaționale de luptă , revizuire juridică și politică, independență și cooperare ", numărul special" Spălarea banilor din droguri "(1993)

Prelucrarea informațiilor financiare în chestiuni legate de spălarea banilor: Unitățile de informații financiare , Jurnalul European al Crimei, Drept penal și justiție penală, 1996-3, p. 257 (1996)

Armonizarea luptei împotriva spălării banilor la nivel internațional și european , Lucrările Conferinței „Spălarea și sistemul bancar”, Luxemburg (1996)

Mecanisme de prelucrare a informațiilor financiare în domeniul spălării banilor , Revista de drept penal și criminalistică nr. 11/96 (1996)

Crima organizată și spălarea banilor , J.-P. Laborde, J.-F. Thony, Revue Internationale de Droit Pénal No 1-2 1997, p. 411 (1997)
Notarii francezi care se confruntă cu spălarea banilor , J.-P. Laborde, J.-F. Thony, notariatul JCP (nepublicat) (1997)
Politici legislative împotriva spălării banilor în Europa , Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, nr.4 oct-dec. 1997, p. 307 și urm. (1997)
Sistemul internațional de control al drogurilor , Chérif Bassiouni și JF Thony, în dreptul penal internațional, Cherif Bassiouni, vol. I, a 2 -a ediție, Transnational Publishers, New York (1999)
Mecanisme europene și internaționale pentru lupta împotriva criminalității economice și financiare organizate: Activitatea ONU , Lucrarea seminarului „Lupta împotriva criminalității economice și financiare organizate”, Palais du Luxembourg, Paris (1999)

Practici financiare ilegale , intervenție la Institutul francez de relații internaționale, disponibil pe site-ul www.ifri.org (2001)
The offshore problem , Moral Report on Money in the World, Financial Economics Association (2001)
Lupta împotriva spălării banilor: probleme internaționale , Banque Conférence, raportul conferinței: Lupta împotriva spălării banilor, reformă, prevenire și detectare, Revue Banques, (2001)
De la banii pentru droguri la finanțarea terorismului, relațiile internaționale și finanțarea penală , discurs pronunțat cu ocazia audierii solemne a reintrării judiciare a Curții de Apel din Versailles, La Gazette du Palais, nr. 139, 19 mai 2002, pp. 10-15 (2002)
O lume offshore cu o geometrie foarte variabilă , în Lenjerie frumoasă și bani murdari - Fraude fiscale internaționale și spălare de bani, Jean-Pierre Thiollet , Anagramme éditions, Paris, pp. 121-132 (2002)
Declarația de la Paris, parlamentele europene definesc noi standarde în lupta împotriva spălării banilor , tranziții și societăți, Magna Europa Editeur, nr. 2,Iunie 2002 (2002)

Mecanica și geopolitica spălării banilor , Raportul anual mondial privind sistemul și strategiile economice (RAMSES), Institutul francez de relații internaționale, Ed. Dunod (2003)

Rolul Fondului Monetar Internațional în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului , în Zece ani de luptă împotriva spălării banilor în Belgia și în lume, Lucrările Colocviului internațional organizat de CTIF pe14 martie 2003, Bruylant, Bruxelles (2003)

Spălarea banilor și finanțarea terorismului, o privire de ansamblu , în Evoluțiile actuale în dreptul monetar și financiar, volumul 3, Fondul Monetar Internațional (2005)
Cincisprezece ani de evoluție a dinamicii internaționale a luptei împotriva spălării banilor „offshore” , Raport moral privind banii în lume, Asociația Economiei Financiare (2005)
Evoluții recente în implicarea FMI, în chestiuni AML / CFT, Nadim Kyriakos-Saad și Jean-François Thony, Evoluții actuale în dreptul financiar și monetar, volumul 4, Fondul Monetar Internațional (2006)
Anularea, reducerea sau eludarea sarcinii probei? Câteva experiențe naționale și internaționale de confiscare a bunurilor în domeniul spălării banilor sau terorismului , în Le Champ penal - Mélanges în onoarea profesorului Reynald Ottenhof (Dalloz, Paris, 2006)
Utilizarea tranzacțiilor comerciale pentru spălarea banilor, o nouă tendință , Échanges, nr. 234 (iulie 2006)
Recomandări speciale GAFI și rezoluții ONU privind finanțarea terorismului: o revizuire a stării implementării și a provocărilor legale cu care se confruntă țările , Cheong Ann Png și Jean-François Thony, Journal of Control Laundering Control, Vol. 14, nr. 2 (2007)
Utilizarea schimbului de informații în materie penală pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului , în Lucrul împreună: Îmbunătățirea cooperării de reglementare și a schimbului de informații, Fondul Monetar Internațional
Economia criminală și spălarea banilor în era globalizării financiare , Revue Agir,septembrie 2007
Școala Națională a Magistraților și Parchetul , în „Ce viitor pentru urmărirea publică”, sub egida Curții de Casație, Dalloz (2008)
Pregătirea justiției de mâine: modelul francez pentru instruirea judecătorilor , Jean-François Thony și Lionel Barfety, Revista Agir nr. 37 (2008)
Reforma Școlii Naționale a Magistraților , interviu cu Jean-François Thony, Gazette du Palais, 129 ° an, nr. 4-6 (2009)
Pregătirea magistraților , în „Ce perspective pentru un procuror european, protejând interesele financiare și fundamentale ale Uniunii”, sub egida Curții de Casație, Dalloz (2010)
Economia juridică, economia criminală, unde este granița? , în „Noile teritorii ale dreptului”, L'Harmattan (2012)
Sechestrarea și confiscarea bunurilor infracționale, noile instrumente ale dreptului francez , Revista internațională de drept penal, vol. 2013 3-4 (2013)
Amenințarea spălării banilor în zona Caraibelor , mobilitățile de capital și limitele scutirii de impozite, în „Expertiza franceză în Caraibe”, procedurile simpozionului franco-caraibian privind expertiza judiciară, Colecția Procesele simpozionului, CNCEJ ( 2014)
Înghețarea, confiscarea și confiscarea bunurilor infracționale, noile instrumente ale dreptului francez , în „Către teoriile științifice ale dreptului penal”, CCLS Zecea aniversare a antologiei lucrărilor pentru partenerii academici internaționali, Law Press China (2015)
Prezentare istorică și geopolitică a justiției penale internaționale , în „Justiția penală internațională, noile provocări de la Nürnberg la Haga”, Mare și Martin (2016)
Geneza Parchetului European , interviu cu J.-F. Thony, în „Parchetul European, să mergem! »Fișier AJ Pénal, Dalloz (iunie 2018)
Parchetul European și lupta împotriva fraudei TVA , Gilles Duteil, Jean-François Thony, în „Parchetul European, să mergem! »Fișier AJ Pénal, Dalloz (iunie 2018)

Note și referințe

Decret din 14 aprilie 2017 privind promovarea și numirea
„ Suprimarea finanțării terorismului ”
„ Unități de informații financiare ”
Jean-François Thony și Michel Koutouzis, Bleaching : „Ce știu? "Nr. 3745 , PUF ,2005, 128 p. ( ISBN 978-2-13-061527-9 , citit online )
Practică împotriva spălării banilor: abordarea normativă a riscului ( ISBN 978-2-86325-438-7 )
" Cincisprezece ani de evoluție a dinamicii internaționale a luptei împotriva spălării banilor " offshore "
Câmpul penal ,2006, 469 p. ( ISBN 978-2-247-06650-6 )
Jean-François Thony, „ Economia criminală și spălarea banilor în globalizare ”, Revue Agir ,2007(www.societestrategie.fr/pdf/agir30txt05.pdf)
Ce viitor pentru acuzare? : [lucrările conferinței desfășurate la 12 octombrie 2007 la Senat]] , Paris, Dalloz ,2008, 181 pag. ( ISBN 978-2-247-07870-7 )
Ce perspective pentru o acuzare publică europeană? : protejează interesele financiare și fundamentale ale Uniunii Europene , Paris, Dalloz ,2010, 267 p. ( ISBN 978-2-247-08565-1 )
Noile teritorii ale dreptului , Paris, l'Harmattan, 203 p. ( ISBN 978-2-343-01863-8 )