Wegelin & Co. | |
Creare | 1741 |
---|---|
Dispariție | 2013 |
Forma legala | Societate în comandită în Elveția ( d ) |
Sediul central | St. Gallen ( Elveția ) |
Efectiv | aproximativ 10 (2012) |
Site-ul web | wegelin.ch |
Wegelin & Co. a fost o bancă privată elvețiană .
Fondată în 1741 în St. Gallen de Caspar Zyli, a fost până la închiderea sa cea mai veche bancă privată elvețiană activă.
Acesta a anunțat încetarea activităților sale și închiderea sa definitivă la data de 3 ianuarie 2013, după ce a pledat vinovat după grele proceduri legale pentru evaziune fiscală în Statele Unite și a acceptat o amendă în valoare totală de 74 milioane USD . Majoritatea activelor au fost transferate către o nouă structură, Notenstein .
Toate reprezentările sale erau exclusiv pe pământ elvețian. Cu sediul central în St. Gallen și sucursale în Zurich, Berna, Lugano, Lausanne, Locarno, Chiasso, Schaffhausen, Basel, Geneva, Chur, Lucerne și Winterthur, banca avea 700 de angajați înainte de dispariția sa. Banca a difuzat în mod regulat un comentariu de investiții care a fost scris pentru prima dată în 1909 .
În anii 2000-2010, banca a cunoscut o expansiune puternică, cu personalul înmulțit cu șapte în 10 ani.
Din 2002 până în 2010, Wegelin a ajutat contribuabilii bogați americani să scape de obligațiile lor fiscale. Din moment ce banca nu avea sucursale în Statele Unite, fondurile au trecut prin banca UBS .
Dar în anii 2010, Wegelin & Co. a fost suspectată oficial de evaziune fiscală de către instanțele americane . În urma acuzării a trei dintre consilierii săi de către acesta din urmă, banca anunță27 ianuarie 2012preluarea majorității activităților sale (non-americane) de către grupul Raiffeisen . Majoritatea celorlalți clienți sunt apoi transferați către o nouă bancă numită Notenstein private bank .
Wegelin & Co. reține doar clienții americani și, prin urmare, rămâne în activitate doar pentru a-și gestiona dosarele și pentru a se ocupa de autoritățile din Washington. O săptămână mai târziu,3 februarie 2012, Wegelin & Co. devine prima bancă non-americană urmărită penal în Statele Unite; autoritățile fiscale americane îi reproșează „că a ajutat clienții americani să ascundă aproximativ 1,2 miliarde de dolari” .
Wegelin încheie în cele din urmă un acord extrajudiciar cu Departamentul Trezoreriei Statelor Unite și Curtea Federală din Manhattan , prin care acceptă să plătească o amendă de 74 milioane USD și este dizolvată ca entitate. De fapt,3 ianuarie 2013, Banca Wegelin & Co. anunță închiderea sa finală.