Cronologia afacerii fregatei din Taiwan
Aceasta este cronologia afacerii fregatei din Taiwan .
- Ianuarie 1990: Sub presiunea Chinei, guvernul francez a vetoat un plan de vânzare de către Thomson CSF a 6 fregate militare din clasa La Fayette către Taiwan, pentru 14 miliarde de franci. Un fost consilier al președinției Elf, Alfred Sirven, oferă medierea grupului petrolier, prin intermediul unui om de afaceri chinez, Edmond Kwan.
- August 1991: Parisul își ridică vetoul. Contractul de vânzare prevede livrarea clădirilor neînarmate. Acestea vor fi echipate la fața locului de către Thomson CSF .
- 15 august 1991: Semnarea unui contract pentru achiziționarea de către Taiwan a șase fregate de la Thomson CSF pentru 16 miliarde de franci.
- August 1996: Thomson SA este dispusă de Comisia internațională de arbitraj de la Geneva să plătească 160 de milioane de franci intermediarului Edmond Kwan .
- 26 februarie 1997: Thomson SA depune o plângere pentru „tentativă de fraudă” și devine parte civilă. Cazul a fost încredințat judecătoarei Eva Joly , deja confiscată de cazul Elf , iar pe 5 mai 1997 judecătorului Laurence Vichnievsky codificat.
- 7 martie 1997: Deschiderea unei anchete judiciare împotriva lui X pentru „tentativă de fraudă” cu privire la intervenția unei „rețele de spiriduși ” dirijată de Alfred Sirven care pretinde 160 de milioane de franci pentru presupusa sa intervenție în contractul de fregată, după o plângere din partea Thomson CSF decis de Alain Gomez .
- 7 noiembrie 1997: Christine Deviers-Joncour este acuzată și plasată în arest preventiv. Se presupune că M me Deviers-Joncour ar fi obținut în mod greșit grupul petrolier din 1990 până în 1993 aproximativ 66 de milioane de euro, constând în plata unui comitet secret de 59 de milioane de lei, salariul de satisfacție și utilizarea abuzivă a cardului bancar Elf. ( Cazul Dumas )
- 20 noiembrie 1997: fostul director executiv al Elf-Gabon, André Tarallo, este acuzat pentru „abuz de active corporative”, în special pentru semnarea contractului de muncă al Christinei Deviers-Joncour . La 22 noiembrie 1997, dezvăluie că un apartament cumpărat rue de Lille din Paris de M me Deviers-Joncour în 1992 a fost finanțat de Elf . ( Cazul Dumas )
- 8 ianuarie 1998: Christine Deviers-Joncour este acuzată pentru „complicitate la tentativa de fraudă”. ( Cazul Dumas )
- 27 ianuarie 1998: Seria de percheziții la casele și birourile lui Roland Dumas , unde sunt confiscate „documente bancare”. ( Cazul Dumas )
- 5 februarie 1998: Noua acuzare a lui M me Deviers-Joncour pentru plata pe un cont elvețian 42 de restituiri MF. ( Cazul Dumas )
- Aprilie 1998: M me Deviers-Joncour este eliberat și plasat sub control judiciar. ( Cazul Dumas )
- Primăvara 2001: justiția elvețiană descoperă că s-au plătit comisioane mari unui om de afaceri pe nume Andrew Wang cu ocazia vânzării fregatelor. Potrivit magistratului de la Geneva, Paul Perraudin , sumele au fost „spălate sub acoperirea membrilor familiei sale și a conturilor deschise în special în Elveția”.
- 22 iunie 2001: Deschiderea unei anchete judiciare la Paris pentru „abuz de active corporative și ascundere” și plăți de comisioane și retrocomisii ascunse .
- 13 februarie 2002: judecătorul Renaud Van Ruymbeke merge la sediul Thales pentru a confisca documentele referitoare la fregate. Degeaba.
- 19 iunie 2002: Francis Mer , la Ministerul Finanțelor, refuză din nou să ridice secretul apărării.
- 28 iunie 2002: Cele două dosare referitoare la fregate, precum și cele referitoare la mai multe decese inexplicabile se alătură în aceeași procedură.
- Octombrie 2003: statul Taiwan devine parte civilă pe motiv că compania Thomson ar fi încălcat un punct al contractului care interzicea orice plată de la intermediari (articolul 18 din contract).
- 8 decembrie 2003: judecătorul elvețian Paul Perraudin este de acord să comunice judecătorilor francezi rezultatele investigației sale asupra conturilor lui Andrew Wang . Apel imediat de la avocații lui Wang.
- 15 ianuarie 2004: Raport sumar trimis Cancelariei (Ministerul Justiției): Franța riscă să plătească statului Taiwan aproape 600 de milioane de dolari în temeiul articolului 18 din contractul care interzice plata restituirilor și acordă indemnizații.
- Mai 2004: Tribunalul Federal Elvețian se pronunță în favoarea ajutorului reciproc cu Franța. Tribunalul Federal Elvețian scrie în legătură cu monedele descoperite în mai multe instituții bancare: „ Thomson a avut (în dl Andrew Wang conturi ) o sumă totală de ordinul a 920 milioane $, din care aproximativ 520 milioane $ au venit din comisioane legate de fregata contracta. Aceste elemente constituie suficiente indicii pentru acuzația că domnul Wang ar fi jucat rolul de beneficiar, manager și redistribuitor al mitei plătite de Thomson pentru a încheia contractul de fregată ... Se pare că conturile în cauză au fost utilizate pentru tranzacții care în mod obiectiv pot fi considerate suspecte. ". Cu toate acestea, procedura a fost blocată imediat de avocații lui Andrew Wang , refugiat în Anglia, care l-au pus în funcțiune pe ministrul justiției Christophe Blocher .
- Septembrie 2004: Răspuns pozitiv la o comisie rogatorie a judecătorului Van Ruymbeke pentru a verifica dacă numerele de cont care ar putea interesa ancheta sa asupra fregatelor din Taiwan au existat de fapt la Clearstream: conturile la care a făcut referire comisia rogatorie a judecătorului există sau au existat.
- 24 iulie 2008: procurorul de la Paris, Jean-Claude Marin, a semnat un rechizitoriu în scopul demiterii generale, adresat judecătorilor centrului financiar Renaud Van Ruymbeke și Xavière Siméoni.