Biroul central pentru combaterea corupției, infracțiunilor financiare și fiscale | ||
![]() |
||
Moneda : "" | ||
informație | ||
Numele de familie | Biroul central pentru combaterea corupției, infracțiunilor financiare și fiscale | |
Abreviere | OCLCIFF | |
Creare | 2013 | |
Afiliere |
Direcția Generală a Poliției Naționale Direcția Centrală a Poliției Judiciare |
|
Ministru responsabil | Ministerul de Interne | |
Director | Thomas de Ricolfis ( comisar de divizie ) | |
Sediul central | 101, rue des Trois-Fontanot, Nanterre | |
Jurisdicție | ||
![]() Teritoriul francez | ||
Mijloace | ||
Biroul Central pentru Combaterea Corupției și financiar și fiscal Infractiuni (OCLCIFF) este, în Franța , un serviciu al Direcției Centrale a Poliției Judiciare creat prin decret la 25 octombrie 2013.
Este competent „în domeniul corupției naționale și internaționale, al încălcării probității, al încălcării dreptului afacerilor, al fraudei fiscale complexe și al spălării acestor infracțiuni. " .
O circulară a Ministerului Justiției specifică domeniul de competență, completându-l cu „infracțiuni legate de finanțarea vieții politice [și] infracțiuni de fraudă electorală atunci când cazurile sunt sau par a fi de mare complexitate, precum și spălarea acestora infracțiuni și infracțiuni conexe ” .
OCLCIFF - cu legile referitoare la transparența vieții publice - este unul dintre primele mecanisme puse în aplicare pentru a „lupta într-o manieră determinată împotriva tuturor formelor de fraudă și a încălcărilor probității care subminează atât solidaritatea națională, cât natura exemplară a Republica ” .
Este alcătuită din fosta divizie națională de investigații financiare și fiscale (DNIFF), care a inclus brigada națională pentru reprimarea delincvenței fiscale (BNRDF), brigada națională pentru lupta împotriva corupției și a criminalității financiare (BNLCCF) și Unitatea de sprijin strategic (UAS).
În iulie 2019, OCLCIFF a fost pus sub responsabilitatea subdirecției de control al criminalității financiare.
Serviciul „înalt specializat” a fost alcătuit, în 2016, din 83 de polițiști, jandarmi și agenți ai departamentului general de finanțe publice „cu experiență în investigații financiare” .
Investigațiile complexe și sensibile, de multe ori cu ramificații internaționale, îi sunt încredințate în special de Parchetul Național Financiar (PNF), înființat în urma afacerii Cahuzac pentru a combate corupția și evaziunea fiscală . La sfârșitul anului 2016, OCLCIFF gestiona 300 de cazuri, dintre care jumătate se refereau la frauda fiscală.
Biroul este împărțit în două brigăzi și o unitate de sprijin strategic:
Ca parte a prevenirea și reprimarea corupției, OCLCIFF reprezintă Franța în instituțiile internaționale ( ONU , OECD , etc. ), se pregătește , de asemenea , ofițeri de poliție și magistrați în Franța și în străinătate.